НБУ заблокував роботу “Obmin24” та “X-Change”: виявлено незаконні фінансові послуги

Фото з сайту РБК Україна

Національний банк України заборонив компаніям ТОВ “ФК “ОБМІН24” та ТОВ “ФК “ІКС ЧЕНДЖ” надавати фінансові послуги через інтернет-сервіси “Obmin24” і “X-Change”, а також у мережі їхніх брендованих відділень. Рішення поширюється й на інших осіб, діяльність яких контролюють кінцеві бенефіціари цих компаній.

Під час наглядових заходів НБУ встановив, що компанії не мали необхідних ліцензій, але фактично здійснювали послуги з переказу коштів без відкриття рахунків та торгівлі валютними цінностями. Рекламні кампанії сервісів додатково наголошували на можливості обходу регуляторних вимог, а між компаніями та сервісами виявлено юридичні й економічні зв’язки.

На підставі законодавства про фінансові та платіжні послуги НБУ визнав операції сервісів такими, що мають ознаки фінансових, відніс компанії до тих, що працювали без належної авторизації, та заборонив надання послуг через “Obmin24” і “X-Change”.

Регулятор закликає громадян і бізнес перевіряти наявність у компаній чинних ліцензій НБУ перед здійсненням будь-яких фінансових операцій.