Банки низки країн посилили перевірки клієнтів, пов’язаних із Росією

Фінансові установи Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану, Оману та інших країн різко посилили комплаєнс-контроль щодо клієнтів, пов’язаних із Росією.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Перевірки стосуються як фізичних, так і юридичних осіб і включають аналіз походження коштів, економічної доцільності транзакцій та міжнародних переказів. У разі відсутності підтвердних документів банки блокують рахунки або зупиняють операції.

Посилення контролю відбувається на тлі рішення Єврокомісії включити Росію до переліку країн високого ризику у сфері протидії відмиванню коштів.