40 мільйонів невідповідності: ексзаступника керівника Одеського ТЦК підозрюють у незаконному збагаченні

Правоохоронці викрили масштабне незаконне збагачення колишнього заступника начальника Одеського обласного ТЦК та СП. За даними Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора, посадовець та його теща отримали повідомлення про підозру.

Обидва фігуранти наразі перебувають за межами України, їх місцезнаходження встановлюється.

Активи на десятки мільйонів

Слідство встановило, що упродовж 2020–2022 років екс-посадовець набув активи на суму понад 37,7 млн грн. Це більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів перевищує його офіційні доходи.

Серед виявленого майна:

-п’ять автомобілів преміум-класу загальною вартістю понад 12 млн грн (Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Mazda);

-три житлові будинки із земельними ділянками у селищі Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 млн грн;

-понад 1,58 млн грн готівки, які вносилися через термінали самообслуговування на банківський рахунок.

За даними слідства, офіційні доходи не дозволяли здійснити такі придбання.

Підозри та кваліфікація

Колишньому посадовцю інкримінують:

-ст. 368-5 КК України — незаконне збагачення;

-ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України — організацію легалізації майна, одержаного злочинним шляхом;

-ч. 1 ст. 366-2 КК України — декларування недостовірної інформації.

За версією слідства, фігурант організував набуття та використання активів із ознаками злочинного походження та умисно вніс недостовірні дані до декларації за 2023 рік.

Матері його дружини повідомлено про підозру за пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України), а також за використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

Розслідування триває

Наразі тривають слідчі дії та встановлюється повне коло обставин. У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.