Апеляційні суди розглядають цього тижня позови Фонду до пов’язаних осіб банків на понад мільярд гривень

Цього тижня суди різних інстанцій розглянуть позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 11 банків, що виводяться з ринку. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях.

Низка позовів розглядатиметься у судах апеляційної інстанції, зокрема:

29 жовтня Північний апеляційний господарський суд продовжить розгляд справи ПАТ «БАНК «КОНТРАКТ», а саме апеляційної скарги Фонду гарантування за позовом до пов’язаних осіб цього банку на 210,9 млн грн (справа №910/6442/23).

Після запровадження у цьому банку тимчасової адміністрації у 2015 р. було виявлено низку махінацій. Зокрема, протягом жовтня 2014 – лютого 2015 рр. значна кількість фізичних осіб масово знімала через касу банку кошти, що попередньо перераховувалися від клієнтів Банку-юридичних осіб. Всі зазначені фізичні особи мали спільні ознаки, зокрема, працювали на низькооплачуваних посадах та делегували права розпоряджатися своїми рахунками третім особам. Таким чином було значно збільшено суму відшкодування за рахунок Фонду.

Крім того, напередодні запровадження у ПАТ Банк «КОНТРАКТ» тимчасової адміністрації його керівництво здійснювало розпродаж майна банка без фактичного надходження коштів на рахунки.

30 жовтня у цьому ж суді продовжиться розгляд позову Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «АРТЕМ-БАНК» на суму 10 млн грн (справа №910/3782/21), а саме  суд розглядатиме апеляційну скаргу Фонду на рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову.

Як встановлено під час ліквідації АТ «АРТЕМ-БАНК», його менеджмент до визнання банку неплатоспроможним ухвалював рішення, на підставі яких надалі було здійснено низку завідомо збиткових операцій. Зокрема, було ухвалено рішення про інвестування в цінні папери (інвестиційні сертифікати) низької фінансової якості, без проведення належної оцінки ризиків, на значні суми, що прямо суперечило інтересам АТ «АРТЕМ-БАНК» та його кредиторам та у підсумку завдало значних збитків. Загалом Фондом гарантування подано кілька позовів до пов’язаних осіб банку, з яких у справі №910/4149/21 Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду присудив стягнути з пов’язаних осіб цього банку близько 16,0 млн грн, повністю задовольнивши позов Фонду, а у справі №910/9833/21 суд апеляції інстанції виніс постанову, частково задовольнивши позов Фонду, яка є остаточною. Ще один позов Фонду до пов’язаних осіб перебуває на розгляді Верховного Суду за скаргою одного з відповідачів – справа №910/10354/21 на 29,6 млн грн, у якій суди попередніх інстанцій задовольнили вимоги Фонду повністю.

Також цього тижня, а саме 27 жовтня, апеляційний суд продовжив розгляд позову Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» про відшкодування збитків на суму 434,5 млн грн (скарга Фонду у справі №927/561/21).