Deepfake, крипта і фейкові банки: Нацполіція ліквідувала міжнародну мережу шахрайських call-центрів

Національна поліція України викрила транснаціональну злочинну організацію, яка через мережу шахрайських call-центрів ошукала громадян Європейського Союзу майже на 50 мільйонів гривень. Зловмисники діяли з території України, зокрема у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську, а їхніми жертвами стали громадяни Чехії, Латвії та Литви.

Шахраї телефонували потерпілим, представляючись співробітниками банків або правоохоронних органів, і повідомляли про нібито загрозу для банківських рахунків. Під виглядом «порятунку коштів» людей змушували переказувати гроші на підконтрольні рахунки, купувати криптовалюту або передавати готівку кур’єрам. В окремих випадках жертв переконували встановлювати програми віддаленого доступу, що дозволяло повністю контролювати їхні фінансові акаунти.

Для підвищення довіри злочинці використовували носіїв іноземних мов і сучасні технології deepfake. Під час відеодзвінків потерпілі бачили «банкірів» або «поліцейських» зі зміненими обличчям і голосом, що максимально імітували реальних посадовців.

Організація мала чітку ієрархію: від тім-лідерів і операторів до ІТ-фахівців, фінансистів, HR-менеджерів і навіть поліграфологів. Кошти виводили через криптогаманці та так званих «дропів» на рахунки в іноземних банках.

У межах міжнародної співпраці створено спільну слідчу групу (JIT) за участі правоохоронців України, Чехії, Латвії та Литви. Під час понад 70 обшуків вилучено техніку, сервери, обладнання для deepfake, готівку, транспорт і зброю. Частину фігурантів затримано, організатора оголошено в міжнародний розшук. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.