ДПС та НБУ запроваджують оновлений формат взаємодії з банками у сфері валютного нагляду

Державна податкова служба України спільно з Національним банком України розпочали впровадження нового підходу до комунікації з банківськими установами під час здійснення валютного нагляду.

Пише Femida.ua з посиланням на Головне управління ДПС

Як зазначається у повідомленні, йдеться про вдосконалення порядку формування запитів до банків у випадках, коли суб’єкти господарювання порушують встановлені строки розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Оновлена структура запитів побудована з урахуванням вимог законодавства щодо збереження банківської таємниці. Це дозволяє забезпечити більшу правову визначеність, ефективний обмін інформацією та налагодження конструктивного діалогу між контролюючими органами та фінансовими установами.

У відомствах наголошують, що банки мають надавати повні, достовірні та своєчасні відповіді на запити, що сприятиме підвищенню якості аналітичної роботи та прозорості фінансових операцій.

Співпраця ДПС і НБУ, за словами представників обох інституцій, спрямована на посилення ефективності валютного контролю, протидію незаконному відтоку капіталу та зміцнення довіри до фінансової системи України.