Двобій за фінмоніторинг: чому НБУ не збирається пробачати «МІБ» 20 мільйонів штрафу

Як повідомляє Національний банк України, регулятор готує касаційну скаргу, щоб відстояти свою позицію у затяжній судовій суперечці з АТ «МІБ». Конфлікт розгорівся навколо штрафу у розмірі 20,5 млн грн, який НБУ наклав на банк ще навесні 2025 року за серйозні прорахунки у сфері боротьби з відмиванням доходів. Попри те, що суди першої та апеляційної інстанцій стали на бік банкірів і скасували санкцію, Нацбанк демонструє безкомпромісну налаштованість і готується до фінального раунду у Верховному Суді.

Претензії регулятора до банку є досить системними: від неналежної перевірки клієнтів до ігнорування ризик-орієнтованого підходу. Окремим пунктом йде звинувачення у наданні недостовірної інформації на запити Нацбанку, що фактично блокувало можливість ефективного нагляду. Для НБУ ця справа є принциповою, адже вона стосується не просто грошей, а стійкості всієї системи фінансового моніторингу країни, де правила мають бути єдиними для всіх без винятку.