НАБУ викрило офіс у Києві, де відмивали мільйони в енергетичній корупційній схемі

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про викриття масштабної схеми легалізації незаконних коштів у енергетичній сфері, яка координувалась через офіс у центрі Києва. Приміщення, за даними слідства, належало родині колишнього нардепа та нині сенатора рф Андрія Деркача.

Джерело: telegram НАБУ.

Правоохоронці встановили, що в офісі велися «чорна бухгалтерія» та організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Операції включали видачу готівки за межами України, а за послуги офіс отримував відсотки від сум. Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Операція НАБУ отримала назву «Мідас». Схема полягала у систематичному отриманні «відкатів» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Контрагенти платили, аби уникнути блокування платежів або втрати статусу постачальника.

До схеми увійшли Рокет — радник колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, Тенор — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», відомий бізнесмен та ще чотири особи. На плівках також фігурують кодові імена «Карлсон» та «Професор», ймовірно, це бізнесмен Тимур Міндіч та Герман Галущенко.

Зранку 10 листопада НАБУ провело обшуки у Тимура Міндіча, Германа Галущенка та в компанії «Енергоатом».