НБУ закликав банки активніше протидіяти використанню компаній-оболонок

Національний банк України рекомендував банкам не обмежуватися формальними підходами у фінансовому моніторингу та посилити заходи з виявлення компаній-оболонок і ризикових клієнтів.

Про це повідомляє Національний банк України.

У НБУ наголосили, що виявлення навіть одного критерію ризику має бути підставою для поглибленої перевірки клієнта та аналізу його реальної господарської діяльності. Регулятор також звернув увагу на випадки зловживань з боку новостворених ФОПів із непропорційно великими фінансовими оборотами. Банкам рекомендують удосконалювати системи управління ризиками, обмінюватися інформацією про відмову в обслуговуванні клієнтів та активніше комунікувати з ними щодо вимог фінмоніторингу.