НБУ застосував заходи впливу до банків і НФУ за порушення фінмоніторингу

У грудні 2025 року Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти банків і шести небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного нагляду.

Про це інформує Національний банк України.

Серед заходів — штрафи, письмові застереження та інші реакції на недотримання вимог Закону про ПВК/ФТ та валютного законодавства. Найбільші штрафи отримали МІБ (понад 13,5 млн грн) та ТАСкомбанк (10 млн грн) за низку порушень, включно з неналежним оцінюванням ризиків та процедур перевірки клієнтів.

Ощадбанк та Мотор-Банк отримали штрафи за невиконання обов’язків у сфері ПВК/ФТ, а низка фінансових компаній — за недотримання вимог щодо подання достовірної інформації під час перевірок.

Регулятор наголосив, що такі заходи спрямовані на посилення дотримання стандартів фінансового моніторингу та запобігання відмиванню коштів, у тому числі у сфері валютних операцій.