Оприлюднено оновлений план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік

Національний банк України вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік.

Зокрема, з плану виїзних перевірок виключено ПТ “ЛОМБАРД “ФІНАНС” ЗА УЧАСТЮ ТОВ “ІТМ МАРКЕТ” ТА ТОВ “І-КОМПАНІ” (код за ЄДРПОУ 40104971) у зв’язку з анулюванням ліцензії на діяльність ломбарду та включено ПТ “ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ “ІНТЕР-РІЕЛТІ” І КОМПАНІЯ” (код за ЄДРПОУ 30416462).

Отже, відповідно до згаданого плану у 2024 році передбачені виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства:

банків:

• у I кварталі –  АТ КБ “ПриватБанк”, АТ “РВС БАНК”;
• у II кварталі – АТ “ОТП БАНК”, АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”;
• у III кварталі – АТ “КРИСТАЛБАНК”, АТ “АБ “РАДАБАНК”;
• у IV кварталі –  ПАТ “БАНК ВОСТОК”.

небанківських установ:

• у I кварталі – ТОВ “ФК “МОНБЛАН ФІНАНС” (код за ЄДРПОУ 44413938), ТОВ ФК “ВЕЙ ФОР ПЕЙ” (код за ЄДРПОУ 39626179);
• у II кварталі – ПТ “ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ “ІНТЕР-РІЕЛТІ” І КОМПАНІЯ” (код за ЄДРПОУ 30416462), ТОВ “ОТП Лізинг” (код за ЄДРПОУ 35912126);
• у III кварталі – ПрАТ “СК “НАДІЙНА” (код за ЄДРПОУ 34350924), ТОВ “НоваПей” (код за ЄДРПОУ 38324133);
• у IV кварталі – КС “Кредит-СоюЗ” (код за ЄДРПОУ 25204519), ТОВ “АВАНС КРЕДИТ” (код за ЄДРПОУ 43619089), ПрАТ “СК “УЛЬТРА АЛЬЯНС” (код за ЄДРПОУ 33152597).

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

Річний план оприлюднюється згідно з вимогами пункту 11 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90.

Оприлюднено оновлений план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік (частина I. Перевірки банків).

Оприлюднено оновлений план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік (частина II. Перевірки небанківських установ).