Оприлюднено план виїзних перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2025 рік

Національний банк України запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти установ.

До переліку банків увійшли:

• у I кварталі –  ПАТ “МТБ БАНК” (ЄДРПОУ 21650966), АТ “МІБ” (ЄДРПОУ 35810511);
• у II кварталі – Акціонерний банк “Південний” (ЄДРПОУ 20953647), АТ “Ощадбанк” (ЄДРПОУ 00032129), АТ “ТАСКОМБАНК” (ЄДРПОУ 09806443);
• у III кварталі – АТ “Райффайзен Банк” (ЄДРПОУ 14305909);
• у IV кварталі –  АТ “БАНК АВАНГАРД” (ЄДРПОУ 38690683).

До переліку установ увійшли:

• у I кварталі –  ТОВ “УПР” (ЄДРПОУ 37973023), ПрАТ СК “ПЗУ УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 20782312);
• у II кварталі – ТОВ “ФАРД СТАНДАРТ” (ЄДРПОУ 39373312);
• у III кварталі – ТОВ “ФК “Контрактовий дім” (ЄДРПОУ 35442539), ТОВ “СВІФТ ГАРАНТ” (ЄДРПОУ 39859339), ПрАТ “СК “ВУСО” (ЄДРПОУ 31650052);
• у IV кварталі – ТОВ “ФК МБК” (ЄДРПОУ 37973945), ТОВ “АЙ ЛОМБАРД” (ЄДРПОУ 44916262), ТОВ “1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ” (ЄДРПОУ 39861924).

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ.

Річний план оприлюднюється згідно з вимогами пункту 13 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами).