НБУ оприлюднив план виїзних перевірок на 2026 рік з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства

Національний банк України запланував у 2026 році виїзні перевірки з питань дотримання банками та небанківськими установами (далі – установи) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства та законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) семи банків та семи установ.

До переліку банків увійшли:

• у I кварталі – АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 22868414);
• у II кварталі – АТ “КОМІНБАНК” (ЄДРПОУ 21580639), АТ “УКРСИББАНК” (ЄДРПОУ 09807750);
• у III кварталі –  АТ “СКАЙ БАНК” (ЄДРПОУ 09620081), АТ “ЄПБ” (ЄДРПОУ 36061927);
• у IV кварталі –  АТ “АСВІО БАНК” (ЄДРПОУ 09809192), АТ “КБ “ГЛОБУС” (ЄДРПОУ 35591059).

До переліку установ увійшли:

• у I кварталі – ТОВ “ПрофітГід” (ЄДРПОУ 39932827), ПАТ “СК “УСГ” (ЄДРПОУ 30859524);
• у II кварталі – АТ “СГ “ТАС” (приватне) (ЄДРПОУ 30115243), ТОВ “ЛОМБАРД “КРЕДИТ ЮКРЕЙН” (ЄДРПОУ 45108001);
• у III кварталі – ТОВ “ФК “СОЛІД ГРУП” (ЄДРПОУ 43450984), ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 41078230);
• у IV кварталі – ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНЕКСПРЕС” (ЄДРПОУ 39706018).

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи, зокрема, результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ.