Позов Фонду гарантування до пов’язаних осіб банку Таврика розглядатиметься цього тижня у Верховному Суді

Цього тижня суди різних інстанцій розглядають справи за позовами Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 17 банків, які причетні до завдання збитків цим банкам та/або їхнім кредиторам. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях.

Зокрема, 18 червня Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд скарги Фонду за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» про відшкодування збитків у розмірі 2,7 млрд грн (справа №910/18526/21).

Як повідомляв Фонд, активи з ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» виводились через кредитування пов’язаних осіб та заміну ліквідної застави за вже виданими кредитами. Зокрема, забезпеченням за кредитами, виданими пов’язаним з цим банком особам, виступили картини, вартість яких у бухгалтерській документації банку була завищена у сотні разів порівняно з реальною ціною. Крім того, було замінено застави за вже виданими раніше позиками – із забезпечення виводились об’єкти нерухомості, натомість, без проведення оцінки був переданий пакет акцій підприємства, яке згодом, у 2015 р., було визнане банкрутом. Лише за кілька місяців з грудня 2012 по березень 2013 рр. 14 компаній-позичальниць цього банку пішло у кероване банкрутство.

20 червня Північний апеляційний господарський суд розгляне апеляційну скаргу за позовом Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «Банк «Форум» на суму понад 1 млрд грн (справа №910/635/20).

Нагадаємо, колишні посадові особи ПАТ «БАНК ФОРУМ» діяли всупереч інтересів банку та його кредиторів, приймаючи рішення у грудні 2013 року (за кілька місяців до визнання банку неплатоспроможним) про інвестування реальних грошових коштів банку в неліквідні цінні папери емітентами з ознаками фіктивності та незадовільним фінансовим станом.

Стосовно розгляду справ по суті у судах першої інстанції, то цього тижня, зокрема: 17 червня Господарський суд Харківської обл. продовжив розгляд позову Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «Золоті Ворота» про відшкодування шкоди у розмірі 618,7 млн грн (справа №922/2860/18), 18 червня Господарський суд м. Києва розпочав розгляд справи №758/5941/20 – позов Фонду до пов’язаної особи ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» на суму 421,6 млн грн, 19 червня Голосіївський районний суд м. Києва розгляне один з позовів Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «КБ “СТАНДАРТ” про відшкодування збитків у розмірі 476,8 млн грн (справа №752/3230/17), 20 червня Господарський суд Сумської обл. продовжить розгляд позову Фонду до пов’язаних осіб ПАТ “БАНК “СТОЛИЧНИЙ” на суму 102 млн грн (справа №920/1346/21), а Господарський суд Одеської обл. розгляне справу №910/13325/21 за позовом Фонду гарантування до пов’язаних осіб ПАТ “ФІНБАНК” на суму 142,3 млн грн. 21 червня у цьому ж суді буде розглянуто позов Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «ФІНРОСТБАНК» на суму 421,3 млн грн (справа №916/1522/22).