Спадкування з іноземним елементом: ключові аспекти практичної діяльності адвоката

Про спадкування з іноземним елементом, ключові аспекти практичної діяльності адвоката розповів адвокат, бізнес-медіатор, засновник Адвокатського бюро “Мотилюк і партнери”, член Ради комітету цивільного права і процесу НААУ, голова Секції спадкового права Олексій Мотилюк під час заходу з підвищення професійного рівня адвокатів, що відбувся у Вищій школі адвокатури.

Лектор докладно проаналізував разом з учасниками спадкування з іноземним елементом, а саме:

• 1. Дефініція «іноземний елемент». Сучасне правове регулювання в Україні. Релевантні міжнародно-правові акти.
• 2. Прикладна класифікація форм іноземного елементу.
• 3. Вплив на спадкові правовідносини різних форм іноземного елементу. Збір адвокатом інформації, аналіз інформації та документів, прогнозування. Опрацювання стратегії з клієнтом (спадкоємцем). Імплементація стратегії.
• 4.Повноваження та можливості адвоката в нотаріальному процесі при оформленні/реалізації спадкових прав клієнта. Актуальні процесуальні аспекти справ щодо спадкування з іноземним елементом. Іноземний елемент та Електронний суд – можливості та проблеми.
• 5. Виклики практикуючого адвоката при виконанні доручень клієнтів у спадкових кейсах з іноземним елементом.
• 6. Можливості для адвоката у спадкових кейсах з іноземним елементом.

У рамках характеристики спадкування з іноземним елементом акцентовано на наступному:

1. Дефініція «іноземний елемент». Сучасне правове регулювання в Україні. Релевантні міжнародно-правові акти

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне право» іноземний елемент – ознака, яка характеризує приватноправові відносини, та виявляється в одній або кількох з таких форм:

1. Хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою;
2. Об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави;
3. Юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави.

Сучасне правове регулювання в Україні:

• Закон України «Про міжнародне приватне право»;
• Цивільний кодекс України (Книга шоста);
• Закон України «Про нотаріат» (Розділ IV);
• Цивільний процесуальний кодекс України: Розділ ІХ «Визнання та виконання рішень іноземних судів …»; Розділ ХІ «Провадження у справах за участю іноземних осіб».

Підзаконні нормативні акти:

• «Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»;
• «Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування»;
• «Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України»;
• «Положення про спадковий реєстр»;
• «Інструкція про порядок консульської легалізації»;

Релевантні міжнародно-правові акти:

1. Конвенція про запровадження системи реєстрації заповітів, 02.03.72 (Базельська конвенція).

2. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 05.10.61 (Гаазька конвенція про апостиль) – наразі близько 120 країн.

3. Двосторонні міждержавні договори про правову допомогу України, зокрема з наступними країнами: Болгарія, Грузія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, ФНРЮ, Фінляндія, Румунія, Угорщина, Греція, Кіпр (не виключно!).

4. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, 22.01.93 (Мінська конвенція) – Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна.

2. Прикладна класифікація форм іноземного елементу

1. Спадкодавець.
2. Спадкоємець/спадкоємці.
3. Юридичні факти та/або формальні обставини:

• заповіт,
• «спадкова справа»,
• шлюб,
• родинні стосунки
• тощо.

1. Майно (майнові права).

3. Вплив на спадкові правовідносини різних форм іноземного елементу. Збір адвокатом інформації, аналіз інформації та документів, прогнозування. Опрацювання стратегії з клієнтом (спадкоємцем). Імплементація стратегії

Найпоширеніші випадки:

• спадкодавець за кордоном (громадянство, резидентський статус);
• спадкоємець/спадкоємці за кордоном (громадянство, резидентський статус);
• іноземний заповіт;
• «спадкова справа» за кордоном o шлюб за кордоном (чоловік, дружина), діти, батьки, інші родичі;
• майно/майнові права за кордоном (нерухомість, активи у банківських установах, корпоративні права, цінні папери, право вимоги, ІР, авто).

Порядок дій

1. Строки! (ст. 1270 ЦКУ лише 6 місяців);
2. Збір адвокатом інформації, аналіз інформації та документів;
3. Прогнозування (із врахуванням норм ст. 1221 ЦКУ щодо місця відкриття);
4. Можливості реєстрів (Спадковий, РРП, ДЗК, боржників, АСВП, ЄДРПОУ);
5. Конвенції та двосторонні договори діють чи ні (практика);
6. Опрацювання стратегії з клієнтом;
7. Імплементація стратегії.

4.Повноваження та можливості адвоката в нотаріальному процесі при оформленні/реалізації спадкових прав клієнта. Актуальні процесуальні аспекти справ щодо спадкування з іноземним елементом. Іноземний елемент та Електронний суд – можливості та проблеми

Процесуальний аспект:

• Повноваження та можливості адвоката в нотаріальному процесі при оформленні/реалізації спадкових прав клієнта.

• Актуальні процесуальні аспекти справ щодо спадкування з іноземним елементом (ст.ст. 496-499 ЦПК України).

• Електронний суд: можливості для адвоката проблема для іноземців (відсутність ЕЦП).

Несподіванки звичні і нові

• «невідомі» заповіти;
• поява невідомих спадкоємців;
• спадкоємці з особливим статусом (неповнолітні/малолітні; претенденти на обов’язкову частку в спадщині; насцітуруси);
• обтяження (перевіряти все і всіх);
• статус майна (спільна власність, спільне майно подружжя, передано в управління);
• комморієнти;
• особи, які проживали однією сім’єю зі спадкодавцем;
• нові статуси (спадкодавця/спадкоємців), які впливають на фіскальний аспект.

5. Виклики практикуючого адвоката при виконанні доручень клієнтів у спадкових кейсах з іноземним елементом:

1. Повноваження адвоката (технології та комунікація з клієнтом, формалізація відносин, міжнародний аспект, довіреності).
2. Пошук інформації, людей, документів (специфіка, відкриті джерела).
3. Підготовка документів/доказової бази (відсутність базових документів; отримання/витребування/поновлення; встановлення фактів; легалізація; рішення іноземних судів).
4. Адвокат і фінансовий моніторинг.
5. Кроскультурні аспекти.
6. Географія/логістика/фінанси.
7. Політичні фактори.
8. Кримінальний аспект (підробка документів, фальсифікації).
9. Функціональний стан судової системи та органів нотаріату

6. Можливості для адвоката у спадкових кейсах з іноземним елементом

1. Практики мирного врегулювання– шлях до підвищення ефективності адвоката:

• переговори,
• медіація,
• інші методи ADR/ЕDR.

2. Розширення горизонтів:

• юрисдикції,
• клієнти,
• кейси.