Спадкування з іноземним елементом. Ключові аспекти практичної діяльності адвоката у 2024 році

Про спадкування з іноземним елементом розповів адвокат, бізнес-медіатор, співзасновник ГО “Подільський центр медіації”, член ради комітету цивільного права і процесу НААУ, голова секції спадкового права Олексій Мотилюк під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів, що відбувся у Вищій школі адвокатури.

Лектор докладно проаналізував разом з учасниками спадкування з іноземним елементом, а саме:

1.    Дефініція «іноземний елемент».

2.    Сучасне правове регулювання в Україні.

3.    Сучасне правове регулювання в Україні.

4.    Прикладна класифікація форм іноземного елементу:

• 4.1.         Спадкодавець.
• 4.2.         Спадкоємець/спадкоємці.
• 4.3.         Юридичні факти та формальні обставини (заповіт, спадкова справа, шлюб, родинні стосунки тощо).
• 4.4.         Майно (майнові права).

5.    Вплив на спадкові правовідносини різних форм іноземного елементу:

• 5.1.         Найпоширеніші випадки.
• 5.2.         Збір адвокатом інформації, аналіз інформації та документів, прогнозування.
• 5.3.         Опрацювання стратегії з клієнтом (спадкоємцем).
• 5.4.         Повноваження та можливості адвоката в нотаріальному процесі при оформленні/реалізації спадкових прав клієнта.
• 5.5.         Актуальні процесуальні аспекти справ щодо спадкування з іноземним елементом.
• 5.6.         Іноземний елемент та Електронний суд – можливості та проблеми.

6.    Виклики практикуючого адвоката при виконанні доручень клієнтів у спадкових кейсах з іноземним елементом.

• 6.1.         Повноваження адвоката (технології та комунікація з клієнтом, формалізація відносин, міжнародний аспект).
• 6.2.         Пошук інформації, людей, документів (специфіка, відкриті джерела).
• 6.3.         Підготовка документів/доказової бази (відсутність базових документів; отримання/витребування/поновлення; встановлення фактів; легалізація; рішення іноземних судів).
• 6.4.         Адвокат і фінансовий моніторинг.
• 6.5.         Кроскультурні аспекти в діяльності адвоката.
• 6.6.         Географія та логістика.
• 6.7.         Політичні фактори.
• 6.8.         Фінансові чинники.
• 6.9.          Кримінальний аспект (підробка документів, фальсифікації).
• 6.10.      Функціональний стан судової системи та органів нотаріату.

7.    Можливості для адвоката у спадкових кейсах з іноземним елементом.

• 7.1.         Мирне врегулювання (переговори, ADR).
• 7.2.         Розширення горизонтів (юрисдикції, клієнти, кейси).

У рамках характеристики спадкування з іноземним елементом акцентовано на наступному:

1.    Дефініція «іноземний елемент»

Іноземний елемент – ознака, яка характеризує приватноправові відносини, та виявляється в одній або кількох з таких форм:

• • хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою;
• • об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави;
• • юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави.

(П. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне право»).

2.    Сучасне правове регулювання в Україні:

• Закон України «Про міжнародне приватне право»;
• Цивільний кодекс України (Книга шоста);
• Закон України «Про нотаріат» (Розділ IV);
• Підзаконні нормативні акти: «Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»; «Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування»; «Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України»; «Положення про спадковий реєстр»; «Інструкція про порядок консульської легалізації»;
• Цивільний процесуальний кодекс України (Розділ ІХ «Визнання та виконання рішень іноземних судів …», Розділ ХІ «Провадження у справах за участю іноземних осіб»).

3. Релевантні міжнародно-правові акти:

• Конвенція про запровадження системи реєстрації заповітів, 02.03.72 (Базельська конвенція);

• Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 05.10.61 (Гаазька конвенція про апостиль) наразі 120 країн;

• Двосторонні міждержавні договори про правову допомогу України, зокрема з наступними країнами: Болгарія, Грузія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, ФНРЮ, Фінляндія, Румунія, Угорщина, Греція, Кіпр (не виключно!);

• Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, 22.01.93 (Мінська конвенція) – Азербайджан, Вірменія, Білорусь*, Казахстан, Киргизія, Молдова, РФ*, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна.

4. Колізійні норми щодо спадкування

Закон України «Про міжнародне приватне право» (Розділ X):

Стаття 70. Спадкові відносини 1. З урахуванням положень статей 71, 72 цього Закону спадкові відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце проживання, якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої він був. Вибір права спадкодавцем буде недійсним, якщо після складання заповіту його громадянство змінилося.

Стаття 71. Спадкування нерухомого майна і майна, що підлягає державній реєстрації 1. Спадкування нерухомого майна регулюється правом держави, на території якої знаходиться це майно, а майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні, – правом України.

Стаття 72. Здатність осіб на складання і скасування заповіту. Форма заповіту і акта його скасування 1. Здатність особи на складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і акта його скасування визначаються правом держави, у якій спадкодавець мав постійне місце проживання в момент складання акта або в момент смерті. Заповіт або акт його скасування не можуть бути визнані недійсними внаслідок недодержання форми, якщо остання відповідає вимогам права місця складання заповіту або права громадянства, або права звичайного місця перебування спадкодавця у момент складання акта чи в момент смерті, а також права держави, у якій знаходиться нерухоме майно.

5. Іноземний елемент – суб’єкт правовідносин:

• громадянин України, який проживає за межами України
• іноземець
• особа без громадянства
• іноземна юридична особа

6. Іноземний елемент – об’єкт правовідносин:

• нерухоме майно (знаходиться на території іноземної держави/в іншій юрисдикції);
• рухоме майно та майнові права (авто, IP, кошти в банківських установах) за місцем реєстрації/за місцезнаходженням банку;
• корпоративні права за місцем реєстрації компанії;
• цінні папери (за місцезнаходженням емітента або реєстратора ЦП).

7. «Прикладна» класифікація іноземного елемента у спадкових правовідносинах:

• • спадкодавець;
• • спадкоємець/спадкоємці;
• • юридичні факти та формальні обставини (заповіт, спадкова справа, шлюб, родинні стосунки тощо);
• • майно (майнові права).

8. Найпоширеніші випадки:

• спадкодавець – іноземець (нерезидент/резидент);
• спадкоємець/спадкоємці – іноземці (нерезиденти/резиденти);
• іноземний заповіт;
• «спадкова справа» за кордоном;
• шлюб за кордоном (чоловік, дружина), діти, батьки, інші родичі;
• майно/майнові права за кордоном (нерухомість, активи у банківських установах, корпоративні права, цінні папери, право вимоги, ІР, авто).

9. Порядок дій:

1. Строки! (ст. 1270 ЦКУ);
2. Збір адвокатом інформації, аналіз інформації та документів;
3. Прогнозування (із врахуванням норм ст. 1221 ЦКУ);
4. Можливості реєстрів (Спадковий, речових прав, ДЗК, боржників, АСВП, ЄДРПОУ);
5. Опрацювання стратегії з клієнтом;
6. Конвенції та двосторонні договори діють чи ні (практика).

10. Процесуальний аспект

• Повноваження та можливості адвоката в нотаріальному процесі при оформленні/реалізації спадкових прав клієнта;
• Актуальні процесуальні аспекти справ щодо спадкування з іноземним елементом (ст.ст. 496-499 ЦПК України);
• Електронний суд – можливості та проблеми.

11. Несподіванки:

• • «невідомі» заповіти;
• • поява невідомих спадкоємців;
• • спадкоємці з особливим статусом (неповнолітні та малолітні; претенденти на обов’язкову частку в спадщині; насцітуруси);
• • обтяження;
• • статус майна (спільна власність, спільне майно подружжя, передано в управління);
• • комморієнти;
• • особи, які проживали однією сім’єю зі спадкодавцем.

12. Виклики:

• • повноваження адвоката (технології та комунікація з клієнтом, формалізація відносин, міжнародний аспект);
• • пошук інформації, людей, документів (специфіка, відкриті джерела);
• • підготовка документів/доказової бази (відсутність базових документів; отримання/витребування/поновлення; встановлення фактів; легалізація; рішення іноземних судів);
• • адвокат і фінансовий моніторинг;
• • кроскультурні аспекти;
• • географія та логістика;
• • політичні фактори;
• • фінансові чинники;
• • кримінальний аспект (підробка документів, фальсифікації);
• • функціональний стан судової системи та органів нотаріату.

13. Можливості для адвоката у спадкових кейсах з іноземним елементом

1. Практики мирного врегулювання (переговори, медіація, інші методи ADR) – шлях до підвищення ефективності адвоката;

2. Розширення горизонтів (юрисдикції, клієнти, кейси).