Справа «ДЕЛЬТА БАНКУ» та позови Фонду до пов’язаних осіб ще 11 банків – на розгляді судів цього тижня

Цього тижня, 29 липня – 02 серпня суди різних інстанцій розглянуть позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 12 банків, які причетні до завдання збитків банкам та/або їхнім кредиторам, щодо. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях.

Зокрема:

1 серпня Північний апеляційний господарський суд розглядатиме апеляційні скарги за такими позовами Фонду:

• Позов до пов’язаних осіб ПАТ «ЕРДЕ БАНК» про відшкодування збитків у розмірі 78,7 млн грн (справа №910/19434/20).
• Ще до визнання банку неплатоспроможним він надавав кредити кільком контрагентам, загальна заборгованість яких напередодні визнання банку неплатоспроможним перевищила 70% від усього кредитного портфеля юридичних осіб. При цьому майже 44% цих кредитів були бланковими, за іншими вартість застави не покривала фактичний обсяг заборгованості.
• Позов до пов’язаних осіб ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» на суму 890,5 млн грн (справа №927/252/21).
• Як повідомляв Фонд, до визнання неплатоспроможним ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» проводив ризиковану кредитну політику. Зокрема, упродовж кількох років було укладено десятки подібних між собою кредитних угод, наслідком яких стало завдання значної матеріальної шкоди банку. Однотипність оформлених договорів, подібність неліквідного забезпечення, а також неповернення боржниками грошових коштів у передбачені договорами строки мають ознаки шахрайства з фінансовими ресурсами.
• Крім того, на розгляді суду апеляційної інстанції перебуває ще один позов  Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» на суму 434,5 млн грн (справа №927/561/21).
• Позов до пов’язаних осіб ПАТ «АРТЕМ-БАНК» про відшкодування збитків у розмірі 10 млн грн (справа №910/3782/21).
• Як встановлено вже під час здійснення ліквідаційної процедури АТ «АРТЕМ-БАНК», його менеджмент до визнання банку неплатоспроможним ухвалював рішення, на підставі яких в подальшому було здійснено низку завідомо збиткових операцій. Зокрема, було ухвалено рішення про інвестування в цінні папери (інвестиційні сертифікати) низької фінансової якості, без проведення належної оцінки ризиків, на значні суми, що прямо суперечило інтересам АТ «АРТЕМ-БАНК» та його кредиторам та у підсумку завдало значних збитків.

Крім того, суди першої інстанції розглянуть низку справ. Зокрема три позови Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «РОДОВІД БАНК» як у господарських, так і у кримінальних провадженнях. Це справа №991/847/24 на суму 18,0 млн грн (розглядатиметься 30 липня Вищим антикорупційним судом – ВАКС); справа №991/576/22 на суму 800 млн грн (розглядатиметься 31 липня ВАКС) та справа №757/18214/17 на суму 38,6 млн грн (розглядатиметься 31 липня Шевченківським районним судом м. Києва).

Крім того, 31 липня Господарський суд м. Києва продовжить розгляд по суті позову Фонду до М. Лагуна як колишнього голови наглядової ради АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та топ-менеджменту банку (справа №910/21280/21) про відшкодування збитків у розмірі 22,9 млрд грн.

Збитки АТ «ДЕЛЬТА БАНК» були спричинені виведенням з нього активів, зокрема, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році і браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку. Докладніше – за посиланням.

Нагадаємо, на розгляді судів перебувають ще кілька позовів Фонду щодо відшкодування збитків, завданих АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та його кредиторам. Це, зокрема, позов у кримінальному провадженні до М. Лагуна на суму 214 млн грн (справа №761/25125/23), позов у кримінальному провадженні у справі №761/8406/23, у якій він виступає звинуваченим за епізодом щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол США, а також господарський позов до М. Лагуна  про відшкодування збитків у розмірі 791,2 млн грн (справа №910/7338/19).