Україна та ЄС спільно ліквідували мережу транскордонного інвестиційного шахрайства

Спільні дії українських та європейських правоохоронців дали результат: припинено діяльність організованої групи, яка ошукувала громадян країн ЄС через фейкові інвестиційні платформи та кол-центри.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Розслідування стало продовженням перемовин у Гаазі, де представники України та країн ЄС узгодили підходи до боротьби з транскордонними кіберзлочинами. Уже зараз це співробітництво дало конкретний ефект.

За даними слідства, 31-річний уродженець Донеччини та двоє його спільників організували кол-центр і створили псевдоінвестиційні онлайн-сервіси. Представляючись консультантами, вони переконували людей вкладати кошти в «прибуткові проєкти», однак реальної діяльності за цими платформами не існувало.

Щонайменше 25 громадян ЄС стали жертвами схеми — загальна сума збитків сягає близько 250 тисяч доларів США.

Лише за один день у Києві було проведено 19 обшуків, під час яких вилучили докази організованої діяльності:

• внутрішні переписки учасників групи,
• CRM-системи,
• персональні дані потерпілих,
• комп’ютерну техніку,
• значні обсяги готівки.

Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 190 КК України. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Паралельно триває встановлення інших учасників мережі.

Цей випадок демонструє, що міжнародна взаємодія у сфері протидії кіберзлочинності стає ефективним інструментом безпеки: кордони більше не заважають правосуддю, а шахрайські схеми не залишаються безкарними — незалежно від того, де саме злочинці намагаються діяти.