На каналі Femida Business вийшов новий випук з Анною Худар

Як працює фінансовий моніторинг і чому можуть заблокувати рахунок

Ти переказав гроші — і раптом банк став ставити “дивні” питання?
Рахунок заблокували без пояснень?
Вітаю — ти зіткнувся з фінансовим моніторингом.

У цьому випуску розбираємо без міфів і страшилок:

🔹 Що таке фінмоніторинг і навіщо він існує

🔹 Які операції вважаються ризиковими

🔹 Які суми та дії найчастіше запускають перевірку

🔹 Чому блокують навіть “звичайних” людей

🔹 Що робити, якщо банк поставив рахунок на паузу

🔹 Як мінімізувати ризик і не потрапити “під ковпак”