Ємельянову повідомили про ще одну підозру за ст. 368-5 КК

За матеріалами ДБР та НАЗК повідомлено про підозру у незаконному збагаченні колишньому заступнику Голови Вищого господарського суду України. Підозру у незаконному збагаченні на понад 97 мільйонів гривень повідомлено Офісом Генерального прокурора.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники ДБР затримали його та повідомили про підозру в участі у злочинній організації, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні неправомірної вигоди за ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 368 КК України у редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001.

Тоді слідством було встановлено, що колишній суддя, ніби входив до складу злочинної організації, до якої входили судді, адвокати, арбітражні керуючі, працівники судів та інші особи, які побудували «бізнес» на судових рішеннях.

Вони, за версією слідства, за неправомірну вигоду виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – колишній голова Вищого господарського суду України – незаконно втручався у розподіл справ і передавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання» замовників.

ДБР передало до НАЗК зібрані матеріали для проведення моніторингу способу життя колишнього заступника Голови Вищого господарського суду України.

За результатами моніторингу НАЗК виявило у діях фігуранта ознаки незаконного збагачення на суму понад 97 млн грн, які він та його довірені особи не могли отримати з легальних джерел доходу.

Перебуваючи на посаді, він особисто та його родина стали власниками 6 квартир, 5 гаражів, по одному нежитловому приміщенню в елітних житлових комплексах «Новопечерські Липки» та «Tetris Hall», 3 автомобілів, 13 земельних ділянок, корпоративних прав у 2 юридичних особах, а також 60 тисяч доларів США на банківських рахунках.

Встановлено, що фігурант використовував протиправну схему легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом як учасник злочинної організації, — під виглядом фіктивної підприємницької діяльності близьких осіб, декларування штучних і не підтверджених доходів нібито за надання освітніх послуг, послуг психолога тощо. У подальшому ці кошти використовувалися для придбання вищевказаних активів з метою приховування (маскування) їхнього реального походження та надання їм вигляду легальних.

Таким чином, колишньому заступнику Голови Вищого господарського суду України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України — набуття активів, вартість яких у понад 6 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та перевищує його законні доходи. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.