За 9 місяців 2024 року Держфінмоніторингом виявлено підозрілих фінансових операцій на суму більше 53 млрд гривень

Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, протягом 9 місяців 2024 року, вживалися посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до вимог закону, у звітному періоді робота була сконцентрована на аналітичних дослідженнях, координації роботи з суб’єктами фінансового моніторингу та правоохоронними органами, заходах міжнародного характеру, у тому числі з метою санкціонування країни-терориста.

В рамках операційної діяльності у 9 місяців 2024 р. Держфінмоніторингом підготовлено та направлено до правоохоронних органів 780 матеріалів (429 узагальнених матеріалів та 351 додатковий узагальнений матеріал).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 53,1 млрд гривень.

Крім того, в ході проведених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом було зупинено операції, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, сума яких становить у еквіваленті 6,1 млрд гривень.

Основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму, військовою агресією з боку російської федерації проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.

Так, у 9 місяців 2024 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 109 таких матеріалів.

З повною інформацією про результати діяльності Держфінмоніторингу можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Служби .