Застосовано заходи впливу до дев’яти фінансових установ

Національний банк України анулював ліцензії шести фінансовим компаніям та двом ломбардам у зв’язку з невиконанням рішення Національного банку. Ще до однієї компанії застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та приведення її діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Щодо анулювання ліцензій

Анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг:

• ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІННОВАЦІЯ” (ЄДРПОУ 39409610) – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
• ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МАДРИД” (ЄДРПОУ 42951405) – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
• ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЧОРНИЙ ЛЕБІДЬ” (ЄДРПОУ 43420352) – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;
• ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КАРРОН” (ЄДРПОУ 42015166) – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг.
• ТОВ “ТРАНС-ЛІЗИНГ-КОМПАНІ” (ЄДРПОУ 41630451) – фінансовий лізинг;
• ТОВ “ГОУ КЕШ” (ЄДРПОУ 43123489) – надання коштів та банківських металів у кредит;
• ПТ “ЕКОНОМ ЛОМБАРД” ДОБРОДЬКІН О.М. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40453804) – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;
• ПТ “ЛОМБАРД КОПІЙКА” ТЗОВ “УКР.КОНЦЕПТ-КАР” І ПП “ІД” (ЄДРПОУ 36739166) – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Нагадаємо, 05.08.2024 та 12.08.2024 до ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІННОВАЦІЯ”, ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МАДРИД”, ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЧОРНИЙ ЛЕБІДЬ”, ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КАРРОН”, ПТ “ЕКОНОМ ЛОМБАРД” ДОБРОДЬКІН О.М. І КОМПАНІЯ”, ПТ “ЛОМБАРД КОПІЙКА” ТЗОВ “УКР.КОНЦЕПТ-КАР” І ПП “ІД” було застосовано заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Заходи впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік.

23.09.2024 до ТОВ “ТРАНС-ЛІЗИНГ-КОМПАНІ” та ТОВ “ГОУ КЕШ” було застосовано заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Заходи впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за І квартал 2024 року, за IІ квартал 2024 року, за перше півріччя 2024 року.

Порушення не були усунені.

Щодо вимоги про вжиття заходів

Національний банк застосував до ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮНІОС” (ЄДРПОУ 39945134) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та приведення її діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Зазначена небанківська фінансова установа не подала до Національного банку інформацію / пояснення / копії документів на вимогу регулятора.

Установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 07.11.2024.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 24.10.2024 за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг і набирають чинності з 25.10.2024.