Готівкою можна переказувати без ідентифікації до 5000 грн включно – уточення в Закон

Із 08.10.2021 діє Закон № 1733-IX «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прийнятий для усунення незручностей щодо визначення граничної межі мінімальної суми грошового переказу (5000 грн), яка не підлягає фінансовому моніторингу.

Законом передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5000 грн.

Прийняття цього Закону усуває недоліки формулювань законодавства щодо встановлених сумових обмежень у сфері застосування фінансового моніторингу при здійсненні переказу коштів готівкою в межах України.