Наказом Мінфіну від 28.12.2022 №465 затверджено Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Відповідно до наказу, суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають враховувати критерії ризику:
-
за типом клієнта;
-
пов’язані з географічним розташуванням держави проживання (перебування, реєстрації) клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів;
-
за типом (видом) послуги (продукту) та за способом (каналом) надання чи отримання послуги (продукту).
Документ набуде чинності з дня офіційного опублікування.
