КМУ постановою від 26.05.2023 № 534 затвердив Порядок встановлення переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус електронного резидента (е-резидента).
Документ визначає механізм встановлення переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус електронного резидента (е-резидента).
До переліку не включаються держави у разі наявності:
- в актах законодавства положень щодо визнання відповідної держави державою-агресором та/або державою-окупантом стосовно України;
- у висновках Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) відомостей про включення такої держави до переліку високоризикових держав (юрисдикцій) FATF, щодо яких застосовуються посилені заходи належної перевірки та/або контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (“чорний список” FATF);
- у висновках Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) відомостей про включення такої держави до переліку держав (територій), які мають стратегічні недоліки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв FATF (“сірий список” FATF);
- у звітах та рекомендаціях Європейської Комісії відомостей про визнання такої держави як країни із слабкими режимами запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Встановлення переліку або внесення змін до нього здійснює Мінцифри за погодженням з Держфінмоніторингом.
Мінцифри надсилає Держфінмоніторингу проект переліку (змін, що вносяться до переліку) разом з відповідним обґрунтуванням. Держфінмоніторинг протягом 5 робочих днів з дня отримання переліку (змін, що вносяться до переліку) доводить до відома Мінцифри свою позицію шляхом надсилання листа, що містить інформацію про погодження проекту переліку (змін, що вносяться до переліку) або відповідні зауваження чи пропозиції.
Перелік розміщується на офіційному веб-сайті Мінцифри протягом 5 робочих днів з дня отримання погодження Держфінмоніторингу.
