Валютний нагляд: встановлено новий обов’язок для банків

Парламентом прийнято Закон “Про внесення зміни до статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операції” щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду”.

Мета змін – забезпечення належного виконання банками вимог Закону про валюту в частині виконання функцій агентів валютного нагляду за валютними операціями.

Законом встановлено обов’язок для банків обмінюватись інформацією про належність рахунків їх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки.

Порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, встановлюється Національним банком України.