БЕБ ліквідувало мільярдну схему ухилення від сплати ПДВ на Одещині

Бюро економічної безпеки України викрило масштабну схему незаконного формування податкового кредиту, що діяла на території Одеської та Дніпропетровської областей. За попередніми оцінками, йдеться про оборудку з мільярдними обсягами.

Як працювала схема

За даними аналітиків БЕБ, група осіб через мережу підконтрольних підприємств організувала незаконне формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок імпорту товарів народного споживання.

Після ввезення продукції в Україну в документації змінювалася її номенклатура. Фактично імпортовані товари відображалися як:

-картон;

-будівельні матеріали;

-мінеральні добрива.

У результаті формувався фіктивний податковий кредит, який у подальшому використовували підприємства-вигодонабувачі для мінімізації податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

17 підприємств із «позитивною історією»

Щоб уникнути блокування податкових накладних, до реалізації схеми було залучено 17 підприємств, раніше зареєстрованих у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях.

Ці суб’єкти господарювання мали:

-позитивну податкову історію;

-безумовну реєстрацію податкових накладних;

-на балансі — основні виробничі засоби;

-офіційно задекларовану діяльність у сфері виробництва або оптової торгівлі будівельними матеріалами.

Зокрема, частина компаній позиціонувалися як колишні заводи та виробничі підприємства, що створювало видимість реальної господарської діяльності.

Подальші дії

Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло причетних осіб та остаточний розмір завданих державі збитків. Правоохоронці також перевіряють підприємства-вигодонабувачі, які могли використовувати фіктивний податковий кредит для зменшення своїх зобов’язань з ПДВ.

Очікується, що за результатами розслідування фігурантам буде повідомлено про підозру за статтями, пов’язаними з ухиленням від сплати податків та службовими зловживаннями.