БЕБ викрило масштабну мережу конвертцентрів: через неї пройшло 23,5 млрд грн

Бюро економічної безпеки України викрило та припинило діяльність розгалуженої мережі конвертаційних центрів. За даними слідства, з 2023 року через неї пройшло близько 23,5 млрд грн тіньових коштів, а ймовірна сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.

Про результати спецоперації повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Щомісяця проводили операції майже на 500 млн грн

За даними правоохоронців, учасники схеми щомісяця проводили незаконні фінансові операції на суму близько 500 млн грн.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора одразу у трьох містах — Києві, Харкові та Одесі.

У межах розслідування правоохоронці одночасно провели 50 обшуків за місцями діяльності фігурантів. Під час слідчих дій було вилучено необліковану готівку на мільйони гривень.

Ключовим учасникам схеми вже повідомили про підозру.

До операції залучили прикордонників та Кіберполіцію

Викрити масштабну тіньову мережу вдалося у співпраці БЕБ із Державною прикордонною службою та Кіберполіцією.

Правоохоронці зазначають, що детальнішу інформацію про організаторів та механізм роботи схеми планують оприлюднити згодом.

Розслідування триває.