БЕБ викрило незаконний тютюновий бізнес на 35,7 млн грн: дев’ятьох осіб судитимуть

В Україні завершили розслідування масштабної схеми незаконного виробництва та продажу тютюнової продукції. Дев’ять осіб постануть перед судом, шістьох із них додатково обвинувачують у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна сума реалізації нелегальної продукції та легалізованих коштів перевищила 35,7 млн гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Як працювала схема

За даними слідства, організатором незаконного бізнесу став 29-річний чоловік, який залучив до діяльності інших учасників та розподілив між ними обов’язки.

Одні фігуранти відповідали за вирощування й переробку тютюну, інші — за транспортування сировини, приймання замовлень, пакування та реалізацію готової продукції.

Для організації виробництва учасники групи облаштували тютюнову плантацію площею 11 гектарів на території приватного домоволодіння в Тернопільській області.

Зібраний тютюн сушили у теплицях, подрібнювали та готували до продажу. Частину сировини поштою переправляли до Одеси, де на підпільному складі її додатково обробляли та фасували.

Продаж через інтернет-магазини та ринки

Основним каналом реалізації незаконної продукції стали спеціально створені інтернет-магазини.

Покупці оформлювали замовлення онлайн, після чого товар доставляли поштовими службами по всій Україні. Оплату отримували на банківські рахунки фізичних осіб та підприємців або готівкою.

Крім того, тютюнову продукцію продавали через торговельні павільйони на одеських ринках «Новий» та «Київський».

За версією слідства, отримані від незаконної діяльності кошти учасники групи легалізовували.

Вилучено понад 9 тонн тютюну та майно на 13 млн гривень

У межах кримінального провадження детективи БЕБ провели 23 санкціоновані обшуки в Одеській та Тернопільській областях.

Правоохоронці припинили діяльність підпільного виробництва, інтернет-каналу збуту та незаконних торговельних точок.

Під час обшуків вилучили:

• понад 9,1 тонни тютюну;
• сигарети без марок акцизного податку;
• обладнання для оброблення та фасування продукції;
• пристрої для виготовлення цигарок;
• гільзи, папір, фільтри та ароматизатори;
• транспортні засоби, гроші, банківські картки та чорнові записи.

Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 13 млн гривень.

Яка відповідальність загрожує обвинуваченим

Залежно від ролі у схемі дев’ятьом учасникам інкримінують кримінальні правопорушення, передбачені статтею 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Шістьох фігурантів також обвинувачують за частиною третьою статті 209 КК України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Стосовно шістьох обвинувачених суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснювала Одеська обласна прокуратура. До викриття схеми також долучилися співробітники Національної поліції та Державної прикордонної служби України.