Британія вперше у світі запровадила санкції проти криптовалютного даркнет-хабу Xinbi

26 березня 2026 року Міністерство закордонних справ Великої Британії вперше застосувало санкції проти криптовалютної підпільної платформи Xinbi Guarantee — одного з найбільших китайськомовних маркетплейсів, що діяв через Telegram. Обмеження введено в межах глобального санкційного режиму у сфері прав людини (Global Human Rights).

Як повідомляє ITC.ua, це перший у світі випадок, коли санкції застосовано безпосередньо до криптовалютної ескроу-платформи такого типу.

За даними розслідувачів, Xinbi Guarantee функціонувала як посередник між продавцями незаконних послуг і клієнтами, забезпечуючи розрахунки у криптовалюті. Серед доступних сервісів — відмивання цифрових активів, продаж викрадених персональних даних, а також інструменти для онлайн-шахрайства.

Аналітики Chainalysis оцінюють загальний обсяг транзакцій, що пройшли через платформу у 2021–2025 роках, у понад 19,9 млрд доларів США.

Попри підпільний характер діяльності, Xinbi Guarantee була формально зареєстрована як компанія у США (штат Колорадо) під назвою Xinbi Investment and Capital-Guarantee Group Company. Водночас підприємство отримало статус “Delinquent” через неподання обов’язкової звітності.

Слідство також встановило, що через платформу проходили кошти, викрадені північнокорейським хакерським угрупованням Lazarus Group. Зокрема, йдеться про частину із 1,5 млрд доларів, викрадених із криптобіржі Bybit у лютому 2025 року.

Запровадження санкцій може стати прецедентом для подальшого переслідування глобальних криптовалютних платформ, які використовуються для незаконної діяльності.