НАБУ і САП перевірять походження грошей, внесених як застави: йдеться і про справу Єрмака

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура планують перевіряти походження коштів, які вносили як застави за фігурантів низки кримінальних проваджень. Перевірка може стосуватися і грошей, внесених за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це заявив керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання».

За його словами, в антикорупційних органів уже виникали підозри щодо походження грошей, які використовували для внесення застав у деяких справах.

«У нас були певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо це перевіряти. Наскільки це можливо постфактум підтвердити все це – досить складно, але в цьому напрямку ми будемо рухатися. Ми плануємо перевіряти це в багатьох провадженнях», — заявив Клименко.

Як перевірятимуть гроші

Керівник САП пояснив, що для встановлення походження коштів правоохоронці можуть звертатися до Державної служби фінансового моніторингу. Для цього не обов’язково реєструвати окреме кримінальне провадження.

Фінмоніторинг може простежити рух грошей у фінансовій системі та з’ясувати, звідки вони надійшли перед перерахуванням на рахунок Вищого антикорупційного суду.

За словами Клименка, підозри можуть виникати, зокрема, якщо ланцюг починається із внесення готівки людьми, які не мають підтверджених джерел доходів, після чого гроші проходять через рахунки юридичних осіб і зрештою використовуються для застави.

Чи перевірятимуть заставу за Єрмака

Під час інтерв’ю Клименка окремо запитали про можливі питання до походження коштів, внесених як заставу за колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Глава САП не став висувати версій щодо походження цих грошей та наголосив, що спочатку необхідно зібрати відповідні дані.

«Не хочу висувати якихось теорій чи версій. Потрібно зібрати певний фактаж і потім уже з цим працювати і робити висновки», — зазначив Клименко.

Таким чином, остаточні висновки щодо походження коштів можуть бути зроблені лише після проведення відповідної перевірки.