НБУ розпочав позапланові перевірки банків через заставу за Галущенка

Національний банк України розпочав позапланові інспекційні перевірки банків, які обслуговували клієнтів, причетних до перерахування коштів для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Регулятор перевіряє, чи належним чином фінустанови виконували вимоги фінансового моніторингу.

Як повідомив НБУ, перевірки стартували з 24 серпня.

Підставою для них стали матеріали, оприлюднені Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Що саме перевіряє Нацбанк

Регулятор з’ясовує, як банки обслуговували осіб, які перераховували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави.

Особливу увагу приділяють дотриманню вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу — зокрема перевірці походження коштів та операцій клієнтів.

Скільки саме банків потрапили під перевірку та про які фінансові установи йдеться, НБУ наразі не повідомляє.

Перевірки пов’язані з матеріалами НАБУ і САП

Нові наглядові дії регулятора відбуваються на тлі масштабної спецоперації НАБУ та САП під назвою «Форест Гамп».

За даними слідства, у межах цієї справи фігурують народні депутати, посадовці та інші особи.

НАБУ раніше повідомляло про близько 150 млн грн готівки, які, за версією слідства, через низку рахунків підставних компаній могли бути введені в легальний обіг для подальшої сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас».

Саме обставини руху цих коштів і стали одним із приводів для підвищеної уваги до банківського сектору.

У справі проводили обшуки та вручали підозри

У межах операції «Форест Гамп» НАБУ та САП проводили низку обшуків.

Зокрема, слідчі дії відбувалися у колишньої заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої, яка згодом повідомила, що їй оголосили підозру та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу.

Також повідомлялося про обшуки у народного депутата Вадима Столара та в голови наглядової ради Сенс Банку.

Окрему частину розслідування НАБУ назвало «Феміда». За версією слідства, вона стосується можливої схеми рейдерського захоплення нерухомості та інших активів через несанкціоноване втручання в інформаційні системи Міністерства юстиції.

Для банків можливі наслідки за результатами перевірок

Позапланові інспекції НБУ мають встановити, чи виконували банки свої обов’язки під час проведення відповідних фінансових операцій.

Якщо регулятор виявить порушення вимог фінансового моніторингу, до фінустанов можуть бути застосовані передбачені законодавством заходи впливу.

Наразі Національний банк не повідомляв ані попередніх результатів перевірок, ані строків їх завершення.