Офіс генпрокурора розслідує можливе привласнення понад $45 млн донатів на дрони: що відомо

Офіс Генерального прокурора здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого привласнення благодійної допомоги, яка надходила на криптовалютні гаманці для підтримки Збройних сил України. За даними міжнародного детективного бюро Absolution, йдеться про кошти на суму понад 45 млн доларів.

За інформацією, оприлюдненою детективами, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Міністерство цифрової трансформації розмістило на своєму офіційному сайті посилання на криптовалютні гаманці, відкриті криптобіржею KUNA, для збору пожертв на потреби української армії.

Спочатку криптофонд працював на субдомені сайту Мінцифри, а згодом для нього створили окремий ресурс Aid for Ukraine. Наразі за старою адресою здійснюється перенаправлення на платформу United24. За реалізацію проєкту, окрім міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, відповідав його заступник Олександр Борняков.

Закупівля дронів і переказ криптовалюти

Слідство встановило, що згодом Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони та криптобіржа KUNA ухвалили рішення про співпрацю з американською компанією NEANY Inc. для закупівлі ударних безпілотників.

Після цього керівник біржі KUNA Михайло Чобанян перерахував на рахунок постачальника 150 BTC та 2500 ETH загальною вартістю близько 12,2 млн доларів. Підставою для переказу став гарантійний лист, який, за даними розслідування, був підписаний тодішнім міністром оборони Олексієм Резніковим.

Втім, як зазначається у матеріалах кримінального провадження, договір між Міністерством оборони України та компанією NEANY Inc. так і не був укладений, оскільки документ з українського боку не був підписаний уповноваженою особою.

Частина активів не повернулася

За даними слідства, криптоактиви були спрямовані на гаманець біржі FTX.us, після чого частину коштів вдалося повернути до розпорядження KUNA.

Водночас неповернутими залишилися:

• 53,7787 BTC (приблизно 1,23 млн доларів);
• 2048 ETH (близько 3,44 млн доларів).

Слідство перевіряє рух коштів через WhiteBIT

У матеріалах кримінального провадження також зазначається, що благодійні кошти надалі перераховувалися на гаманець біржі WhiteBIT, який слідство розглядає як можливий «міксер» і пов’язує з громадянкою України.

За офіційними даними, її задекларований дохід за 2021–2024 роки становив лише 37,4 тис. грн, тоді як аналіз банківських рахунків, зокрема Monobank, свідчить про надходження близько 6,66 млн грн.

За версією слідства, призначення платежів містили витрати на придбання брендових речей, закордонні подорожі та P2P-перекази. Ознак волонтерської діяльності правоохоронці наразі не встановили.

Станом на 12 грудня 2025 року на цьому криптогаманці залишалося 10,145 BTC, що тоді оцінювалося приблизно у 936 тис. доларів. Останню транзакцію з гаманця зафіксовано 14 квітня 2025 року, хоча надходження коштів тривали й після цього.

У матеріалах справи зазначено, що уповноважені представники Міністерства цифрової трансформації не мають доступу до цього криптогаманця та не можуть розпоряджатися коштами. Електронний запит до біржі KUNA, за інформацією слідства, залишився без відповіді.

Обшуки та допити

У межах кримінального провадження правоохоронці також провели обшуки у адвоката Олександра Фролова.

Під час допиту він повідомив, що після початку повномасштабної війни долучався до організації збору коштів на закупівлю зброї та обладнання для української армії. За його словами, комунікація між учасниками здійснювалася переважно через месенджери, особисто він нікого з учасників процесу не знав.

Фролов також заявив, що після 3 березня 2022 року більше не брав участі у зборі коштів, не займався укладенням договорів чи оплатою обладнання та не може пригадати деталей подальших подій.

Розслідування триває

Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №12025000000000407 за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах).

Станом на цей час слідчі дії тривають. Жодній особі підозру у зазначеному кримінальному провадженні поки що не повідомлено.

Важливо: викладені обставини є даними досудового розслідування та версією слідства. Остаточну правову оцінку встановить суд після завершення розгляду справи.