«Справа Мідас»: ексміністру енергетики оголошено нову підозру — відмивання понад $112 млн і участь у злочинній організації

Колишньому Міністру енергетики України (2021–2025 рр.) повідомлено про нову підозру у межах резонансної «справи Мідас».
Про це інформують Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, ексурядовцю інкримінують участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України) та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Офшорний фонд і $100 мільйонів «інвестицій»

Слідство встановило, що у лютому 2021 року на острові Ангілья за ініціативою учасників злочинної організації було створено інвестиційний фонд із заявленим обсягом залучення близько $100 млн.

Фонд очолив громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який, за даними правоохоронців, професійно надавав послуги з відмивання незаконних доходів.

Серед так званих «інвесторів» фонду — родина підозрюваного.

Трастова структура і компанії на Маршаллових Островах

Для приховування зв’язку посадовця зі схемою було створено дві компанії на Маршаллових Островах, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого в Сент-Кітс і Невіс. Формальними бенефіціарами стали колишня дружина та четверо дітей ексміністра.

Надалі ці компанії придбали акції фонду, а учасники злочинної організації перераховували кошти на його рахунки, відкриті у трьох швейцарських банках.

$112 млн готівкою і «Рокет»

За інформацією НАБУ та САП, у період перебування посадовця на посаді через його довірену особу, відому під псевдонімом «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Гроші легалізували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та інвестування у вказаний фонд.

Слідство встановило, що:

– понад $7,4 млн було перераховано на рахунки фонду, пов’язані з родиною підозрюваного;

– ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видано готівкою та переказано безпосередньо родині у Швейцарії.

Частину коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних навчальних закладах Швейцарії. Інші кошти розмістили на депозитах, що дозволяло родині отримувати додатковий дохід.

Затримання під час спроби виїзду

15 лютого 2026 року ексвисокопосадовця затримали детективи НАБУ під час спроби залишити територію України. Досудове розслідування триває. У межах міжнародного співробітництва правоохоронці взаємодіють із компетентними органами 15 держав.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.