У Раді пропонують перевіряти походження коштів для застави: внесено новий законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує суттєво змінити правила внесення застав у кримінальних провадженнях. Документ передбачає обов’язкову перевірку походження коштів, що вносяться як застава, а також запроваджує механізми фінансового контролю для запобігання використанню грошей сумнівного походження.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Чому пропонують змінити правила

За словами парламентаря, ініціатива стала реакцією на низку резонансних кримінальних проваджень, у яких багатомільйонні застави за підозрюваних, зокрема у корупційних злочинах, сплачували маловідомі компанії або юридичні особи з незрозумілими джерелами фінансування.

На думку автора законопроєкту, застава має залишатися процесуальним механізмом забезпечення належної поведінки підозрюваного, а не способом звільнення з-під варти за рахунок коштів, законність походження яких не підтверджена.

Що пропонує законопроєкт

Документ передбачає низку нововведень.

Зокрема, пропонується:

• запровадити обов’язкову перевірку походження коштів для всіх застав незалежно від їхнього розміру;
• надати суду право призупиняти зарахування застави до завершення такої перевірки;
• у разі непідтвердження законності походження коштів конфісковувати їх у дохід держави.

Інформація про заставодавців стане відкритою

Окремий блок законодавчих змін стосується підвищення прозорості процедури внесення застав.

Передбачається, що інформація про фізичних та юридичних осіб, які сплачують заставу, стане публічною. За задумом авторів законопроєкту, такі відомості має оприлюднювати Державна судова адміністрація України.

Очікується, що це дозволить мінімізувати використання фіктивних компаній або підставних осіб для внесення значних сум застави.

Заставу не скасовують

Ярослав Железняк наголосив, що законопроєкт не передбачає скасування застави як запобіжного заходу.

Його метою є запровадження фінансового моніторингу походження коштів за аналогією з механізмами, які вже застосовуються банками під час здійснення фінансових операцій на значні суми.

У разі ухвалення законопроєкту нові правила можуть суттєво посилити контроль за джерелами коштів, які використовуються для внесення застав у кримінальних провадженнях, насамперед у справах щодо корупційних правопорушень.