БЕБ розслідує можливе ухилення від сплати 12 млн грн податків Чорноморським рибним портом: суд арештував вилучене майно

Детективи Бюро економічної безпеки України розслідують можливе ухилення від сплати податків посадовцями ТОВ «Чорноморський рибний порт». За версією правоохоронців, підприємство могло не сплатити понад 12 мільйонів гривень ПДВ. Крім того, слідство перевіряє фінансові операції на сотні мільйонів гривень, які могли використовуватися для виведення коштів.

Про це повідомляє видання «Українська Служба Інформації» з посиланням на ухвалу Хаджибейського районного суду Одеси від 7 жовтня 2026 року.

У межах кримінального провадження суд наклав арешт на мобільний телефон, вилучений під час обшуку.

Чорноморський рибний порт підозрюють у несплаті понад 12 млн грн ПДВ

За матеріалами судового провадження, детективи територіального управління БЕБ в Одеській області досліджують господарську діяльність ТОВ «Чорноморський рибний порт» протягом 2024–2025 років.

Правоохоронці припускають, що підприємство могло не відобразити у складі податкових зобов’язань з податку на додану вартість операції з надання послуг суборенди.

За попередніми розрахунками слідства, внаслідок цього державний бюджет міг недоотримати 12,09 мільйона гривень ПДВ.

Наразі правоохоронці встановлюють фактичні обставини проведених операцій, їхній економічний зміст та можливу причетність посадових осіб до порушення податкового законодавства.

Переказ 268 млн грн: які операції перевіряє БЕБ

Окремим предметом розслідування стали фінансові операції між Чорноморським рибним портом та ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест».

За інформацією слідства, порт перерахував зазначеній компанії 268 мільйонів гривень.

У платіжних документах ці кошти були зазначені як додатковий внесок до статутного капіталу підприємства.

Однак детективи припускають, що фактичного збільшення статутного капіталу не відбулося.

У зв’язку з цим правоохоронці перевіряють, чи могли відповідні операції використовуватися для виведення коштів із господарського обороту з подальшим переведенням їх у готівку.

Крім того, встановлено, що з жовтня 2023 року до червня 2024 року на рахунки ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест» надійшло понад 508 мільйонів гривень від ПрАТ «Рівнеазот».

Згідно з банківськими документами, платежі здійснювалися як оплата за частку в статутному капіталі.

Понад 776 млн грн могли перерахувати через сумнівні фінансові операції

У матеріалах розслідування також фігурують перекази на загальну суму понад 776 мільйонів гривень.

За версією слідства, кошти спрямовувалися іншим підприємствам нібито як оплата промислових товарів.

Серед одержувачів зазначені:

• ТОВ «Грета Центр».
• ТОВ «Баркад Про».
• ТОВ «Авалант».
• ТОВ «Белінда».
• Фінансова компанія «Прості рішення».

Правоохоронці вважають, що окремі підприємства можуть мати ознаки фіктивності.

Наразі перевіряється, чи використовувалися ці господарські операції для виведення коштів, їх можливого переведення в готівку, ухилення від оподаткування та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Водночас інформація про можливі порушення є версією слідства. Винуватість конкретних осіб може бути встановлена виключно обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Суд арештував мобільний телефон у межах розслідування

7 жовтня 2026 року Хаджибейський районний суд Одеси розглянув матеріали кримінального провадження та ухвалив рішення про арешт мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку.

Відповідне судове рішення оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Арешт майна в межах кримінального провадження є процесуальним заходом і сам по собі не свідчить про доведеність вини посадових осіб підприємства.

Чорноморський рибний порт раніше вже фігурував у судових справах

Це не перше кримінальне провадження, у матеріалах якого згадується ТОВ «Чорноморський рибний порт».

У березні 2025 року суд наклав арешт на причали підприємства в межах іншого розслідування.

Тоді правоохоронці перевіряли обставини можливої незаконної реєстрації права приватної власності на об’єкти портової інфраструктури.

За версією слідства, представники підприємства могли діяти у змові з державними реєстраторами.

Крім того, 29 травня 2025 року Київський районний суд Одеси ухвалив рішення про арешт майна Чорноморського рибного порту та його передачу в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Йшлося про земельну ділянку площею приблизно 31 тисяча квадратних метрів, причали та інші об’єкти інфраструктури.

За інформацією ЗМІ, у межах того провадження перевіряли можливе незаконне переоформлення державних портових об’єктів у 2019 році.

Чи може розслідування вплинути на роботу порту

Попередні судові рішення щодо портового майна викликали занепокоєння серед учасників логістичного ринку.

Чорноморський рибний порт обслуговував міжнародних перевізників, серед яких Maersk, MSC, Hapag-Lloyd та COSCO Shipping Lines.

За повідомленнями медіа, представники транспортних компаній розглядали можливість перегляду логістичних маршрутів через ризики затримок вантажів, пов’язаних із юридичними питаннями щодо роботи порту.

Водночас наразі немає підтвердження, що нове розслідування БЕБ уже призвело до зупинення діяльності підприємства.

Розслідування триває. Остаточну правову оцінку фінансовим операціям та діям посадових осіб мають надати компетентні органи в установленому законом порядку.