Бухгалтера підозрюють у привласненні 700 тисяч гривень роботодавця: частину коштів він міг витратити в онлайн-казино

В Україні правоохоронці викрили бухгалтера, якого підозрюють у привласненні близько 700 тис. грн коштів підприємства. За версією слідства, чоловік мав доступ до фінансових операцій компанії та міг використати службове становище для незаконного переказу грошей.

Як встановило слідство, загальна сума коштів, якою міг заволодіти бухгалтер, становить близько 700 тисяч гривень. Частину грошей, за попередніми даними правоохоронців, він використовував для поповнення ігрового рахунку в онлайн-казино та подальшої участі в азартних іграх. Інша частина могла бути витрачена на особисті потреби.

Як могли привласнювати кошти підприємства

Слідчі перевіряють фінансові операції, які бухгалтер здійснював у період, що фігурує у кримінальному провадженні. Правоохоронці встановлюють точну кількість переказів, їхнє призначення та рахунки, на які надходили гроші.

Окремо перевіряються транзакції, пов’язані з поповненням рахунку в онлайн-казино. За попередньою версією слідства, для азартних ігор могли використовуватися саме кошти підприємства.

Правоохоронці також мають встановити повний розмір завданих роботодавцю збитків та з’ясувати, чи могли до проведення відповідних фінансових операцій бути причетні інші особи.

Що загрожує бухгалтеру

Наразі чоловікові повідомили про підозру у привласненні коштів роботодавця. Остаточна правова кваліфікація його дій та подальші процесуальні рішення залежатимуть від результатів досудового розслідування.

При цьому повідомлення про підозру не означає доведення вини особи. Винуватість може бути встановлена лише обвинувальним вироком суду.

Якщо слідство підтвердить незаконне використання коштів підприємства, матеріали кримінального провадження можуть бути передані до суду.