Фонд Тищенка міг використовуватися для легалізації коштів від кол-центрів — розслідування

Народний депутат України Микола Тищенко та його колишня дружина Алла Барановська могли використовувати благодійний фонд «Дорога миру» для отримання та легалізації коштів, пов’язаних із діяльністю кол-центрів.

Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на матеріали слідства, оприлюднені під час судового засідання 3 липня, на якому народному депутату обирали запобіжний захід.

Що встановило слідство

За даними журналістів, близько чотирьох років тому Тищенко та Барановська організовували благодійні вечері у низці європейських міст. Під час заходів збирали кошти нібито на допомогу українським військовим та містам, які постраждали внаслідок російських ракетних ударів.

Водночас журналісти звернули увагу, що вечері проходили у дорогих локаціях за участі відомих гостей, тоді як суми задекларованих пожертв були відносно невеликими.

Діяльність фонду «Дорога миру» вивчали детективи НАБУ та прокурори САП у межах розслідування щодо Тищенка. За версією слідства, фонд міг завищувати фактичну вартість автомобілів, закуплених для потреб українських військових, а частину коштів використовувати не за заявленим призначенням.

Слідство оприлюднило листування Барановської

Під час судового засідання сторона обвинувачення продемонструвала фрагменти листування Алли Барановської. В одному з повідомлень обговорювалося оформлення документів щодо закупівлі автомобілів для благодійних потреб.

Зокрема, йшлося про необхідність представити чотири автомобілі таким чином, щоб вони візуально відповідали заявленій вартості у 100 тисяч доларів.

«Мені треба якось сфоткати, щоб на 100 тисяч виглядало, ніхто не повірить, що ці 4 […] коштують по 25 тисяч», — йдеться в оприлюдненому листуванні.

Кошти від кол-центрів могли надходити під виглядом благодійності

За версією слідства, Микола Тищенко, прикриваючись боротьбою з незаконними кол-центрами, міг вимагати гроші у осіб, яких вважав причетними до їхньої діяльності.

Правоохоронці вважають, що народний депутат міг обіцяти не переслідувати окремі кол-центри та сприяти діяльності інших, використовуючи свій статус і повноваження парламентаря.

Частина отриманих коштів, за даними слідства, могла оформлюватися як благодійна допомога через фонд «Дорога миру». Водночас окремі внески, як стверджують правоохоронці, фактично не надходили на рахунки благодійної організації.

Слідство заявляє про легалізацію 12,6 млн гривень

Правоохоронці також вважають, що Тищенко міг легалізувати 12,6 млн гривень незаконного походження через фіктивний договір дарування з Аллою Барановською.

За версією слідства, колишня дружина народного депутата не мала легальних доходів, достатніх для здійснення такого подарунка. При цьому фактичної передачі грошей, як стверджують правоохоронці, не відбулося.

Під час обшуку у Барановської детективи також виявили два закордонні паспорти Миколи Тищенка, дублікат посвідчення народного депутата та картку для голосування.

ВАКС призначив Тищенку заставу у 10 млн гривень

На початку липня Вищий антикорупційний суд обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн гривень.

Сам народний депутат публічно висловив незгоду з рішенням суду та назвав визначену суму застави необґрунтованою.

Водночас розслідування триває, а наведені обставини є версією слідства. Відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.