Суд ЄС підтвердив законність замороження активів росіян, прихованих через трасти

Санкції можуть поширюватися і на активи, пов’язані з підсанкційними особами опосередковано

Суд Європейського Союзу підтвердив, що замороження активів підсанкційних росіян є законним навіть у випадках, коли майно оформлене через трастові структури та не перебуває у їхній прямій власності.

Відповідні висновки містяться у трьох рішеннях Суду ЄС у справах, пов’язаних із російськими бенефіціарами та складними схемами володіння активами.

Суд визнав допустимим врахування фактичного контролю

У центрі розгляду опинилися активи, оформлені через компанії та трасти на Бермудських островах, а також яхти й корпоративні структури, які формально не належали особам, що перебувають під санкціями ЄС.

Втім, італійські органи дійшли висновку, що підсанкційні особи фактично зберігали контроль або вплив на ці активи, після чого ухвалили рішення про їх замороження.

Суд ЄС підтримав позицію про «непрямий контроль»

Суд ЄС зазначив, що поняття володіння та контролю у санкційному законодавстві Євросоюзу слід тлумачити широко.

Йдеться не лише про формальний юридичний зв’язок із майном, а й про будь-які форми фактичного впливу чи контролю над активами.

У рішенні наголошується, що ознаками такого контролю можуть бути:
— складні або непрозорі схеми власності;
— трастові конструкції;
— фактичний вплив бенефіціарів на управління активами;
— обставини, які свідчать про спробу приховати реального власника.

Що це означає для санкційної практики

Рішення Суду ЄС фактично підтвердило право держав-членів заморожувати активи навіть у випадках, коли підсанкційні особи намагаються дистанціюватися від майна через офшорні чи трастові механізми.

Юристи зазначають, що така позиція може суттєво посилити ефективність санкційної політики ЄС щодо російських бізнесменів та осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Раніше Суд ЄС також підтвердив законність обмежень для підсанкційних осіб щодо участі в акціонерних зборах.