Майже тисяча потерпілих і понад $1,1 млн збитків: в Україні викрили масштабну криптошахрайську схему

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту ошукала майже тисячу українців. Серед постраждалих – пенсіонери, люди з інвалідністю, тяжкохворі та громадяни, які втратили заощадження, відкладені на лікування або придбання житла.

За даними Національної поліції, слідчі встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. Попередньо сума завданих збитків становить близько 1 млн 110 тис. доларів США.

Як працювала схема

Організатори діяли під назвою «Українська фінансова академія», рекламуючи у Facebook та Instagram курси з інвестування у криптовалюту. Потенційним клієнтам обіцяли допомогу професійних трейдерів, стабільний дохід та швидкий прибуток.

Після того, як людина залишала заявку, менеджери з’ясовували її фінансовий стан та поступово входили в довіру. Далі так звані трейдери переконували вкладати кошти на підконтрольні рахунки та криптогаманці.

На спеціально створеній платформі потерпілим демонстрували фіктивний прибуток, щоб стимулювати нові інвестиції. Іноді навіть дозволяли вивести незначну суму, аби остаточно переконати людей у нібито реальності заробітку.

Коли ж інвестори намагалися повернути власні гроші, їхні акаунти блокували. Для “розблокування” вимагали додаткові платежі під виглядом комісій, податків чи внесків до резервного фонду.

Жертвами ставали найуразливіші

За інформацією поліції, учасники схеми свідомо обирали людей, які перебували у складних життєвих обставинах.

Серед потерпілих – онкохвора жінка, яка перерахувала шахраям близько 500 тисяч гривень, призначених для лікування. Зловмисники знали про її стан здоров’я, однак продовжували вимагати нові перекази.

Після втрати всіх власних заощаджень людей переконували оформлювати кредити або переказувати сімейні накопичення, відкладені на купівлю житла.

Крім того, шахраї використовували самих потерпілих для залучення нових жертв. Одну з жінок, яка ще бачила на платформі фіктивний прибуток, переконали записати позитивний відеовідгук. Надалі цей ролик використовували у рекламних кампаніях для обману інших громадян.

Організаторів затримали

Правоохоронці провели десятки обшуків у Харківській та Дніпропетровській областях.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з кіберполіцією затримали чотирьох ключових учасників злочинної організації. Суд уже обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, двоє підозрюваних координували діяльність групи, підбирали учасників, розподіляли ролі та отримані кошти. Інші відповідали за рекламу, пошук нових клієнтів і безпосереднє спілкування з потерпілими.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4, ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) та ч. 1, ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення та участь у злочинній організації).

У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі встановлюють інших учасників схеми та повне коло потерпілих. Досудове розслідування триває.