Масштабна спецоперація БЕБ: як працювала схема з відмивання 18 млрд грн через сотні компаній

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з Національною поліцією України викрили одну з найбільших за останні роки схем ухилення від оподаткування та легалізації коштів. За даними слідства, через так званий «конвертаційний центр» пройшло близько 18 млрд гривень тіньових фінансових потоків.

Як була побудована схема

Злочинна організація діяла щонайменше з 2020 року та мала чітко вибудувану структуру. Для реалізації незаконної діяльності використовувалась розгалужена мережа:

• понад 500 підконтрольних суб’єктів господарювання
• близько 100 фіктивних підприємств
• майже 400 фізичних осіб-підприємців

Через ці структури формувався штучний податковий кредит з ПДВ, що дозволяло компаніям-клієнтам суттєво зменшувати податкове навантаження.

Послугами центру користувалися понад 200 підприємств по всій Україні, які переводили безготівкові кошти у готівку та легалізували товари сумнівного походження, зокрема нафтопродукти.

Міжнародний масштаб і криптовалюта

Схема не обмежувалась лише територією України. Вона була інтегрована у фінансові потоки:

• країн Європейського Союзу
• Об’єднаних Арабських Еміратів

Для виведення коштів за кордон використовувалися щонайменше 20 компаній-нерезидентів, а також широка мережа обмінників. Частину грошей конвертували у криптовалюту, що значно ускладнювало їх відстеження та фінансовий контроль.

Ролі учасників

Організатором схеми є особа, яка наразі переховується за кордоном. За даними слідства, він координував усю діяльність та залучив команду спільників, серед яких:

• фінансові аналітики
• бухгалтери
• юристи та реєстратори підприємств
• особи, які підшуковували підставних ФОПів

Кожен учасник виконував чітко визначену функцію, що забезпечувало стабільність та масштабованість незаконної діяльності.

Результати обшуків і слідства

У ході близько 40 обшуків у різних регіонах України правоохоронці вилучили:

• понад 5 млн грн готівки
• 300 тис. доларів США
• 20 тис. євро
• десятки печаток фіктивних підприємств
• автомобілі, що використовувалися у схемі

Правоохоронці вже повідомили про підозру організатору (заочно), а також ключовим учасникам — фінансовому директору, бухгалтерам та іншим фігурантам. Частину з них затримано, три особи перебувають під вартою.

Податкові втрати та правові наслідки

Лише за окремими встановленими епізодами задокументовано ухилення від сплати податків на понад 56 млн грн. Водночас реальні збитки держави можуть бути значно більшими з огляду на загальний обсяг «прогнаних» коштів.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури. Організатора планують оголосити у міжнародний розшук.