У Франції оголошено підозру екснардепу — бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» у справі про понад 500 млн грн збитків

У Парижі, в межах міжнародної правової допомоги, французькі правоохоронні органи за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручили повідомлення про підозру колишньому народному депутату України — бенефіціарному власнику банку «Фінанси та Кредит», який наразі перебуває у стані ліквідації.

За даними слідства, йому інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Після вручення підозри фігуранта було допитано у статусі підозрюваного.

Слідчі встановили, що екснардеп, який фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку, організував стійку ієрархічну структуру з числа топменеджменту фінансової установи. Діяльність цієї організації була спрямована на системне виведення коштів через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ.

Йдеться про реалізацію схем із використанням фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань, що дозволяло надалі виводити кошти за кордон та легалізовувати їх. За версією слідства, у такий спосіб використовувалися не лише ресурси банку, а й кошти вкладників та рефінансування Національного банку України в інтересах бенефіціара.

Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.

Правоохоронці наголошують, що вручення підозри стало можливим завдяки ефективній міжнародній співпраці між Україною та Францією. Це, за їх словами, є черговим підтвердженням того, що відповідальність за економічні злочини настає незалежно від статусу особи чи країни її перебування.

Сам підозрюваний заявив про необґрунтованість підозри та назвав кримінальне переслідування політично вмотивованим.

Досудове розслідування триває.