В Україні викрили мережу фіктивних криптообмінників: правоохоронці вилучили понад 20 мільйонів гривень

Українські правоохоронці викрили масштабну мережу криптообмінників, яка під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів заволодівала коштами громадян.

Про це повідомив Руслан Кравченко.

За його словами, у межах досудового розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України.

Слідство встановило, що фігуранти організували схему, яка зовні повністю імітувала легальну діяльність фінансового сервісу. Для цього використовувався спеціальний сайт, система електронних заявок, комунікація через Telegram, індивідуальні коди підтвердження, а також фізичні пункти обміну в різних областях.

Усе це створювало враження офіційного та надійного сервісу для операцій із криптовалютами.

Однак після передачі готівкових коштів клієнти не отримували ні криптоактивів, ні повернення своїх грошей.

За даними слідства, схема працювала за чітким алгоритмом: після оформлення заявки на сайті з клієнтом зв’язувався так званий менеджер, який надавав номер заявки, код підтвердження, адресу пункту обміну та інші деталі операції.

Після передачі коштів фігуранти привласнювали гроші, а потерпілим повідомляли формальні пояснення або затягували виконання зобов’язань на невизначений час.

Під час документування злочинної діяльності учасники схеми аналогічним способом заволоділи 50 тисячами гривень у межах оперативної закупівлі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Наразі триває підготовка повідомлень про підозру учасникам схеми за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У Офісі Генерального прокурора наголошують, що слідство триває, а правоохоронці встановлюють усіх причетних до функціонування цієї мережі — від організаторів до осіб, які безпосередньо приймали гроші від потерпілих.