Організатора мережі Money 24/7 арештували: клієнтів ошукували під виглядом обміну криптовалюти

Організатору шахрайської мережі Money 24/7 повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, учасники схеми створили псевдофінансову платформу, через яку отримували від клієнтів гроші нібито для обміну на криптовалюту, однак свої зобов’язання не виконували.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як працювала схема

За даними правоохоронців, учасники схеми організували діяльність платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінних пунктів та сервіс для операцій із криптоактивами.

Для створення враження легальної діяльності використовували вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку, а також офіс, облаштований як пункт приймання готівки.

Клієнти передавали учасникам мережі гроші для подальшого обміну на криптовалюту. Після отримання коштів зловмисники, за версією слідства, не виконували домовленостей.

Водночас окремим клієнтам могли частково переказувати криптоактиви або надавати письмові гарантії. У правоохоронних органах вважають, що таким чином учасники схеми намагалися підтримувати довіру потерпілих та відтермінувати їхнє звернення до поліції.

Одній із потерпілих, за даними слідства, було завдано збитків на суму понад 1,59 млн гривень.

Понад 20 обшуків і мільйони готівки

Діяльність Money 24/7 правоохоронці викрили у липні 2026 року.

У межах розслідування провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час слідчих дій вилучили понад 20 млн гривень готівки у різних валютах, а також документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та інші речові докази.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до роботи мережі, а також повне коло потерпілих.

Досудове розслідування триває. Остаточну правову оцінку діям підозрюваних має надати суд.